Sinabis Tracer. Geldflüsse nachvollziehen.
Sinabis Tracer ist das Werkzeug für die Analyse großer Kontoauszug-Datensätze. Durchsuchen, filtern und markieren Sie Hunderttausende Transaktionen, verfolgen Sie Geldwege über beliebig viele Zwischenkonten und lassen Sie verdächtige Muster wie Durchlaufkonten, Strukturierung und Finanzagenten automatisch aufdecken.
Vom Berg aus Kontoauszügen zum klaren Bild.
Hunderttausende Buchungen in Echtzeit durchsuchen und nach Kategorie, Buchungsart, Entität oder Betrag filtern. Auffälliges mit einem Klick als verdächtig markieren.
Vom Rohdatensatz zur Erkenntnis in drei Schritten.
Kontoauszüge hochladen. Der Tracer normalisiert Konten, Beträge und Gegenkonten und führt sie zu einer durchsuchbaren Basis zusammen.
Durchsuchen und filtern, Konten zu Entitäten bündeln und Auffälliges taggen. Konten als relevant oder verfahrensbeteiligt kennzeichnen.
Geldflüsse verfolgen, nach Mustern scannen und Ergebnisse exportieren: ein Graph als PNG oder eine ganze Kette als PDF-Bericht.
Gebaut für Finanzanalysen.
Jede Finanzanalyse beginnt mit einem Berg aus Kontoauszügen. Der Sinabis Tracer macht daraus in Minuten ein durchsuchbares, verknüpftes Bild.
Vier Scanner für typische Geldwäsche-Muster.
Der Scanner arbeitet den gesamten Datensatz durch und bewertet jeden Treffer mit einem Score, damit Sie mit den stärksten Ansätzen beginnen.
Findet Konten, die eingehende Gelder fast vollständig und schnell weiterleiten: das typische Muster von Finanzagenten und Verschleierungs-Zwischenstationen.
Findet Konten mit auffällig vielen Buchungen knapp unter einer Schwelle in kurzer Zeit: das klassische Stückeln großer Beträge (Smurfing).
Findet Konten, die Eingänge mit konstantem prozentualem Abschlag weiterleiten: das typische Entlohnungsmuster von Finanzagenten.
Zeigt Kontopaare mit regelmäßigen, gleichartigen Transaktionen wie Daueraufträgen, Mieten oder Honoraren, damit Routine vom Ungewöhnlichen zu trennen ist.
Jedes Dokument. Sofort durchsuchbar.
Sinabis Inspector ist unsere eDiscovery-Software für Organisationen mit großen Mengen sensibler Daten. Durchsuchen Sie ganze Datenbestände, von E-Mails über Archive bis forensische Images, ohne Preisgabe an Dritte.
Stellen Sie Anfragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie relevante Dateien, Chats und Dokumente in Sekunden, jeweils mit Quellenangabe.
Bereit, den Geldwegen zu folgen?
Sprechen Sie mit unserem Team über Ihren Datensatz und Ihre Fragestellung.
Häufige Fragen
Was uns zu diesem Thema am häufigsten gefragt wird. Fehlt Ihre Frage, schreiben Sie an office@sinabis.com.
Für die Analyse großer Kontoauszug-Datensätze, etwa bei Betrugsverdacht, Audits oder internen Prüfungen. Sie durchsuchen, filtern und markieren Transaktionen und verfolgen Geldwege über beliebig viele Zwischenkonten.
Datensätze mit Hunderttausenden Transaktionen sind der Normalfall. Für größere Bestände klären wir die Dimensionierung vorab.
Tracer hebt auffällige Muster wie Durchbuchungen und wiederkehrende Zahlungswege hervor. Die Bewertung bleibt bei Ihrem Team, das Werkzeug liefert die Grundlage.
Die üblichen Auszugs- und Tabellenformate der Banken. Sonderformate übernehmen wir in die Verarbeitung, sprechen Sie uns dafür an.